«На основании распоряжения Генерального директора АО «Кедентранссервис» (далее - Общество) за № 364-Р от 27 сентября 2024 года в Обществе проведен внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:
1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;
2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.
04 декабря 2024 года по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков составлена и подписана Аналитическая справка, а также утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе».
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» от 17 октября 2024 года (протокол №14) Генеральным директором (Председателем Правления) АО «Кедентранссервис» назначен (избран) Джуматаев Эльнар
Эрикович, с определением срока его полономочий 3 (три) года с испытательным сроком 3 (три) месяца.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» от 11 октября 2024 года (протокол №13) досрочно прекращены полномочия Генерального директора (Председателя Правления) АО «Кедентранссервис» Султанова А.Т.
Решением Единственного акционера АО "Кедентранссервис" от 27 апреля 2023 года (протокол №4)
- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО "Кедентранссервис" Касымбека А.М. с 10 апреля 2023 года;
- избрана членом Совета директоров АО "Кедентранссервис" - представителем интересов АО "НК "КТЖ" Мухамедрахимова Айгерим Шахтыбаевна со сроком полномочий - 3 (три) года.
Решением Единственного акционера АО "Кедентранссервис" от 24 июля 2023 года (протокол №9)
- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО "Кедентранссервис" Аргингазина А.А. с 28 июня 2023 года;
- избран Аханзарипов Нурлан Заманбекович членом Совета директоров АО "Кедентранссервис" - независимым директором на срок полномочий Совета директоров АО "Кедентранссервис" в целом.
09 декабря 2022 года решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» принято решение об увеличении количества объявленных акций АО «Кедентранссервис» на 200 000 (двести тысяч) штук.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» утверждено положение о Совете директоров АО «Кедентранссервис».
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» назначен (избран) Султанов Арман Турлыханович Генеральным директором (Председателем Правления) АО «Кедентранссервис» сроком на 3 (три) года.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» определено ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Кедентранссервис» за 2022-2024 годы.
АО «Кедентранссервис» по состоянию на 29 июня 2022 года осуществило выплату дивидендов по своим простым акциям за 2021 год. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составил 2 169 тенге 31 тиын.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
1. Утверждена годовая (в том числе консолидированная и отдельная) финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за 2021 год.
2. Утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Кедентранссервис» за 2021 год. Принято решение о 50% выплате дивидендов Единственному акционеру АО «Кедентранссервис» по итогам 2021 года.
3. Утвержден размер дивиденда на одну простую акцию АО «Кедентранссервис» по итогам 2021 года – 2 169 (две тысячи сто шестьдесят девять) тенге 31 тиын.
4. Определена форма выплаты дивидендов – денежная.
5. Определен порядок выплаты дивидендов – безналичный расчет путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «Кедентранссервис».
6. Определен срок выплаты дивидендов – не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты принятия Единственным акционером АО «Кедентранссервис» решения о выплате дивидендов.
7. Принята к сведению информация об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Кедентранссервис» и его должностных лиц в 2021 году.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Кедентранссервис» Жангаулова Е.А.
- избрана Смолина Александра Александровна членом Совета директоров АО «Кедентранссервис» - представителем интересов АО «НК «Қазақстан темір жолы» на срок полномочий Совета директоров АО «Кедентранссервис» в целом.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Кедентранссервис» Дузбаевой М.А.
- Избран Жангаулов Ержан Арыстанбекович в качестве члена Совета директоров
АО «Кедентранссервис» - представителем интересов АО «НК «Қазақстан темір жолы» на срок полномочий Совета директоров АО «Кедентранссервис» в целом.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» избраны членами Совета директоров АО «Кедентранссервис» на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Кедентранссервис» в целом:
- Уразбеков Марат Жанабергенович - независимый директор;
- Аргингазин Арман Ануарбекович - независимый директор
«АО «Кедентранссервис» по состоянию на 07 июля 2021 года осуществило выплату дивидендов по своим простым акциям за 2020 год. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составил 3 002 тенге 38 тиын.
АО «НК «ҚТЖ» и АО «Кедентранссервис» заключили дополнительное соглашение №1 к соглашению о партнерстве от 4 июля 2018 года №43-АО. В подписанном дополнительном соглашении внесены ряд изменений и дополнений касательно взаимодействия с единственным акционером компании АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
1. Утверждена годовая (в том числе консолидированная и отдельная) финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за 2020 год.
2. Утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Кедентранссервис» за 2020 год. Принято решение о 100% выплате дивидендов Единственному акционеру АО «Кедентранссервис» по итогам 2020 года.
3. Утвержден размер дивиденда на одну простую акцию АО «Кедентранссервис» по итогам 2020 года – 3 002 тенге 38 тиын.
4. Определена форма выплаты дивидендов – денежная.
5. Определен порядок выплаты дивидендов – безналичный расчет путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «Кедентранссервис».
6. Определен срок выплаты дивидендов - в течение месяца с даты принятия Единственным акционером АО «Кедентранссервис» решения о выплате дивидендов.
7. Принята к сведению информация об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Кедентранссервис» и его должностных лиц в 2020 году.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Кедентранссервис»: Соколова П.В., Мукушова А.Ж., Рахимбекова А.Н., Диханбаева Е.Б.
Избраны членами Совета директоров АО «Кедентарнссервис» на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Кедентарнссервис» в целом:
- Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна;
- Койшибаев Ерлан Хамардинович;
- Касымбек Ардак Махмудулы – представитель интересов АО «НК «Қазақстан темір жолы».
Решением Совета директоров АО «Кедентранссервис»:
1. Досрочно прекращены полномочия членов Правления АО «Кедентранссервис»:
- Асқарова Қайрата Мейрамұлы – первого Заместителя Генерального директора;
- Кулахметова Ердена Авдомажитовича – Заместителя Генерального директора по развитию деятельности терминалов;
- Аблаева Ержана Есенбековича – Управляющего директора по правовым вопросам.
2. Избран членом Правления АО «Кедентранссервис» Тапалов Калмухан Сапаргалиевич – Заместитель Генерального директора по операционной деятельности АО «Кедентранссервис».
Решением Совета директоров АО «Кедентранссервис» Султанов Арман Турлыханович назначен исполняющим обязанности Генерального директора АО «Кедентранссервис».
Решением Совета директоров АО «Кедентранссервис» Кулахметов Ерден Авдомажитович избран членом Правления АО «Кедентранссервис».
между АО «Кедентранссервис» и Astana International Exchange Limited заключено Соглашение о Листинге (Listing Agreement) по листингу облигации АО «Кедентранссервис» на сумму 21 848 328 000 тенге в рамках исполнения мероприятий согласно Соглашению о переводе обязательств между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», АО «Кедентранссервис» и АО «Қазтеміртранс» (№3-АО от 25.02.2021г.), а именно в части замены эмитента облигации от АО «Қазтеміртранс» в АО «Кедентранссервис».
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
04 февраля 2016 года постановлением судебного исполнителя Филиала по исполнению судебных актов республиканского государственного учреждения «Есильский территориальный отдел Департамента юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан» наложен арест на денежные средства в сумме 7 020 214 тенге.
10 февраля 2016 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
— принято решение о созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис»;
— принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
-утвержден Бюджет АО «Кедентранссервис» на 2018 год.
-назначен Балмаганбетов Т.Ж. на должность аудитора Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис».
- принят к сведению отчет о проделанной работе Комитета по стратегическому планированию АО «Кедентранссервис» за 2016-2017гг.
- принят к сведению отчет о проделанной работе Комитета по аудиту АО «Кедентранссервис» за 2016-2017гг.
- принят к сведению отчет о проделанной работе Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Кедентранссервис» за 2016-2017гг.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» утверждено Положение о Правлении АО «Кедентранссервис» в новой редакции.
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- утверждена годовая (в том числе консолидированная и отдельная) финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
- определена аудиторская компания для проведения аудита годовой (в том числе консолидированной и отдельной) финансовой отчетности АО «Кедентранссервис» за 2017 год — ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».
- принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления АО «Кедентранссервис» за 2016 год.
- принято решение о заключении дополнительного соглашения к Договору безвозмездного пользования от 07 сентября 2012 года № 118/4-Р между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 2016 год.
- предварительно утверждена годовая (в т. ч. консолидированная и отдельная) финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
- принято решение об открытии представительства АО «Кедентранссервис» в г. Брест Республики Беларусь.
- избран член Комитета по стратегическому планированию АО «Кедентранссервис» Елюбаев Санжар Бахытович.
- принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Кедентранссервис» Оразалина Нурлана Жабаевича и избрании членом Правления АО «Кедентранссервис» Исмухамбетовой Назым Токтамысовны.
- принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
04 февраля 2016 года постановлением судебного исполнителя Филиала по исполнению судебных актов республиканского государственного учреждения «Есильский территориальный отдел Департамента юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан» наложен арест на денежные средства в сумме 7 020 214 тенге.
10 февраля 2016 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
— принято решение о созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис»;
— принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Изменился состав акционеров АО «Кедентранссервис». АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - единственный акционер АО «Кедентранссервис».
Решением Совета директоров АО «Кедентранссервис»:
- досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Кедентранссервис» Джакибаева Убайдуллы Шайхисламовича.
- избран в состав Правления АО «Кедентранссервис» Ташпенбетов Ержан Амирбекович.
Решением Совета директоров АО «Кедентранссервис»:
- досрочно прекращены полномочия членов Правления АО «Кедентранссервис»:
-Ахмурзина Эрика Мерекеевича – заместителя Генерального директора по экономике и финансам;
-Тапалова Калмухана Сапаргалиевича – заместителя Генерального директора по операционной деятельности;
-Курманбаевой Эльмиры Кинжахуновны – Главного бухгалтера;
-Куттубаева Еркена Жумагатовича – Управляющего директора по HR.
· избраны членами Правления АО «Кедентранссервис»:
-Дюсембинов Нуржан Шайкслямович - заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
-Джуматаев Эльнар Эрикович - заместитель Генерального директора по логистике;
-Аблаев Ержан Есенбекович - Управляющий директор по правовым отношениям.
Решением Совета директоров АО «Кедентранссервис» Асқаров Қайрат Мейрамұлы избран членом Правления АО «Кедентранссервис».
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» утверждены изменения и дополнения в Устав АО «Кедентранссервис».
Решением Совета директоров АО «Кедентранссервис»:
- досрочно прекращены полномочия Президента АО «Кедентранссервис» Абдирова Алимжана Таймасовича;
- избран Федотов Виктор Викторович на должность Президента АО «Кедентранссервис» сроком на 3 года.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Кедентранссервис».
- избраны в состав Совета директоров АО «Кедентранссервис»:
1. Соколов Павел Владимирович;
2. Кушеров Даир Адильбекович;
3. Мукушов Ардак Жумагулович;
4. Рахимбеков Аскар Нуриденович;
5. Жылкышиев Куаныш Болатулы (независимый директор);
6. Диханбаев Ерлан Бекенович (независимый директор).
- установлен срок полномочий членов Совета директоров АО «Кедентранссервис» 3 года.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- принято решение о заключении договоров имущественного найма (аренды) между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- продлен срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кедентранссервис» до 31 декабря 2020 года.
- утверждено Положение о Совете директоров АО «Кедентранссервис».
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» принято решение о заключении дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования, заключенного между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- утверждена годовая (в том числе консолидированная и отдельная) финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
- утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Кедентранссервис» за 2017 год.
- принято решение о выплате акционерам АО «Кедентранссервис» дивидендов по итогам 2017 года.
- утвержден размер дивиденда на одну простую акцию АО «Кедентранссервис» - 3 302 тенге 80 тиын.
- определена форма выплаты дивидендов – денежная.
- определен порядок выплаты дивидендов – безналичный расчет путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «Кедентранссервис».
- определена дата начала выплаты дивидендов - следующий день после принятия Единственным акционером АО «Кедентранссервис» решения о выплате дивидендов.
Решением Совета директоров АО «Кедентранссервис»:
- досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Кедентранссервис» Исмухамбетовой Назым Токтамысовны.
- избран в состав Правления АО «Кедентранссервис» Тапалов Калмухан Сапаргалиевич.
Решением Совета директоров АО «Кедентранссервис»:
- досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «Кедентранссервис» Тулеушина Шынгыса Аманбаевича.
- избран в состав Правления АО «Кедентранссервис» Юн Павел Валерьевич.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Кедентранссервис» Елюбаева Санжара Бахытовича.
- избран в состав Совета директоров АО «Кедентранссервис» Кушеров Даир Адильбекович и установлен срок его полномочий до 31 декабря 2019 года.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- избраны в состав Совета директоров АО «Кедентранссервис»:
1. Елюбаев Санжар Бахытович;
2. Рахимбеков Аскар Нуриденович;
3. Курманов Жолдасбек Есенбаевич (независимый директор);
4. Марков Виктор Николаевич;
5. Уруджев Александр Уруджевич;
6. Дружинин Алексей Александрович (независимый директор).
- установлен срок полномочий членов Совета директоров АО «Кедентранссервис» - до 31 декабря 2019 года.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- утверждено Положение о Президенте АО «Кедентранссервис» в новой редакции.
- принято решение о заключении договоров имущественного найма (аренды) между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 9 месяцев 2018 года.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- досрочно прекращены полномочия члена Комитета по аудиту АО «Кедентранссервис» Калмыкова Константина Сергеевича и члена Комитета по стратегическому планированию АО «Кедентранссервис» Жемчугова Андрея Сергеевича.
- избраны членом Комитета по аудиту АО «Кедентранссервис» Усенко Мария Васильевна, членом Комитета по стратегическому планированию АО «Кедентранссервис» Лимаренко Сергей Владиславович.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 1 полугодие 2018 года.
- принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Кедентранссервис» Мирзалиева М.Т. и избрании членом Правления АО «Кедентранссервис» Ахмурзина Э.М.
- принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Кедентранссервис» Муканова Г.К. и избрании членом Правления АО «Кедентрансервис» Курманбаевой Э.К.
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором назначен Хамит Ш. на должность IT-аудитора Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис».
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении договора на транспортно-экспедиционное обслуживание между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис», в совершении которого имеется заинтересованность.
Заключен договор №54/1-ТЭУ на транспортно-экспедиционное обслуживание между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис».
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 1 квартал 2018 года.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- утверждена годовая (в том числе консолидированная и отдельная) финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
- определена аудиторская компания для проведения аудита годовой (в том числе консолидированной и отдельной) финансовой отчетности АО «Кедентранссервис» за 2018 год — ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 2017 год.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» принято решение о заключении договора имущественного найма (аренды) административного помещения между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Кедентранссервис» за 2016 год.
- принято решение о выплате акционерам АО «Кедентранссервис» дивидендов по итогам 2016 года.
- утвержден размер дивиденда на одну простую акцию АО «Кедентранссервис» - 3 387 тенге 71 тиын.
- определена форма выплаты дивидендов – денежная.
- определен порядок выплаты дивидендов – безналичный расчет путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «Кедентранссервис».
- определена дата начала выплаты дивидендов - следующий день после принятия Единственным акционером АО «Кедентранссервис» решения о выплате дивидендов.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- предварительно утверждена годовая консолидированная финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
- избрана в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Кедентранссервис» Исмаилова Сания Кошкинбаевна.
Решением Усть-Каменогорского городского суда Восточно-Казахстанской области снят арест на денежные средства в сумме 9 580 000 тенге.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
-определен количественный состав:
Комитета по стратегическому планированию в количестве 6 человек;
Комитета по аудиту в количестве 5 человек;
Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в количестве 4 человек.
-избраны в состав Комитета по стратегическому планированию АО «Кедентранссервис»:
1. Дружинин Алексей Александрович – председатель Комитета;
2. Цветков Дмитрий Александрович;
3. Жемчугов Андрей Сергеевич;
4. Елюбаев Санжар Бахытович;
5. Нурпеисова Айгуль Курмантаевна;
6. Бекмагамбетов Мурат Маратович.
-избраны в состав Комитета по аудиту АО «Кедентранссервис»:
1. Дружинин Алексей Александрович – председатель Комитета;
2. Калмыков Константин Сергеевич;
3. Устинова Елена Владимировна;
4. Станкова Елена Борисовна;
5. Кисекова Гульмира Казбековна
-избраны в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Кедентранссервис»:
1. Курманов Жолдасбек Есенбаевич – председатель Комитета;
2. Жакупова Тоты Сериковна;
3. Стовба Максим Андреевич;
4. Трошина Ирина Анатольевна.
Решением Усть-Каменогорского городского суда Восточно-Казахстанской области наложен арест на денежные средства в сумме 9 580 000 тенге.
АО «Кедентранссервис» привлечено к административной ответственности по статье 601 часть 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- утвержден Отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 9 месяцев 2017 года.
- утверждена корректировка бюджета АО «Кедентранссервис» на 2017 год.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
— утвержден Отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 1 полугодие 2017 года.
— избраны в состав Правления АО «Кедентанссервис»:
1) Тулеушин Шынгыс Аманбаевич;
2) Мирзалиев Мурат Турсынбаевич;
3) Муканов Галым Каскирбаевич;
4) Куттубаев Еркен Жумагатович;
5) Исмухамбетова Назым Токтамысовна;
6) Джакибаев Убайдулла Шайхисламович.
— установлен срок полномочий членов Правления АО «Кедентанссервис» — 3 года с 16.10.2017 года по 15.10.2020 года.
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 26 июля 2017 года решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
— утверждены изменения и дополнения в Устав АО «Кедентранссервис».
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 1 квартал 2017 года.
- принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
- принято решение о заключении договоров имущественного найма (аренды) административных и складских помещений между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».
- утверждены изменения и дополнения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «Кедентранссервис» вознаграждений и компенсаций.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
— утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис», его дочерней организации за 9 месяцев 2016 года.
— утвержден Бюджет АО «Кедентранссервис» на 2017–2019 годы.
— принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«АО «Кедентранссервис» завершило выплату дивидендов по своим простым акциям за 2015 год. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составил 2 907 тенге 61 тиын».
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
— принято решение о заключении дополнительного соглашения к Договору безвозмездного пользования от 07 сентября 2012 года № 118/4-Р между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».
— утверждены изменения и дополнения в Устав АО «Кедентранссервис».
— утверждены дополнения в Положение о Правлении АО «Кедентранссервис».
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис»:
— утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Кедентранссервис» за 2015 год.
— принято решение о выплате дивидендов по акциям АО «Кедентранссервис» за 2015 год и утвержден размер дивиденда на одну простую акцию — 2 907 тенге 61 тиын.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором: - избран член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Кедентранссервис». - утверждена корректировка бюджета АО «Кедентранссервис» на 2016 год. - принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Изменился состав акционеров АО «Кедентранссервис», в результате чего Logistic System Management B.V. стал единственным акционером АО «Кедентранссервис».
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 6 месяцев 2016 года.
- принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Кедентранссервис», на котором:
- утверждена годовая консолидированная финансовая отчетность и годовая отдельная финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
- продлен срок полномочий членов Совета директоров АО «Кедентранссервис» до конца 2017 года;
- принята к сведению информация об обращениях акционеров на действия АО «Кедентранссервис» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2015 году;
- принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Кедентранссервис» в 2015 году.
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о созыве и формировании повестки дня годового общего собрания акционеров.
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- утверждена корректировка Бюджета АО «Кедентранссервис» на 2016 год.
- принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Кедентранссервис», на котором:
— определена аудиторская компания по аудиту финансовой отчетности за 2016 год;
— принято решение о заключении Договора на оказание услуг терминального обслуживания между АО «Кедентранссервис» — филиал «Уральский грузовой участок» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 1 квартал 2016г. - принят к сведению отчет об итогах деятельности Комитета по стратегическому планированию АО "Кедентранссервис" за корпоративный 2015-2016 год.
- принят к сведению отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту АО "Кедентранссервис" за корпоративный 2015-2016 год.
- принят к сведению отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО "Кедентранссервис" за корпоративный 2015-2016 год.
- принято решение об избрании Тулеушина Ш.А. членом Правления АО «Кедентранссервис». - принято решение об избрании Куттубаева Е.Ж. членом Правления АО «Кедентранссервис».
- принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- принято решение о созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис».
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
- назначен Нурпеисов Ш.Е. на должность аудитора Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис»;
- принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Кедентранссервис», на котором:
— досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров АО «Кедентранссервис» Алпысбаева Каната Калиевича и Баскакова Петра Васильевича.
— избраны членами Совета директоров АО «Кедентранссервис» Султанов Арман Турлыханович и Сукманов Юрий Вадимович.
— утвержден Устав АО «Кедентранссервис» в новой редакции.
— утверждены изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Кедентранссервис».
Состоялось очное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
— утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 2015 год.
— предварительно утверждена годовая консолидированная финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
— даны рекомендации по порядку распределения чистого дохода АО «Кедентранссервис» за 2015 год и о размере дивиденда на одну простую акцию.
— одобрен проект Устава АО «Кедентранссервис» в новой редакции.
— принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис».
— принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Постановлением судебного исполнителя Департамента юстиции города Астаны Министерства юстиции Республики Казахстан «Об отмене постановления о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа» снят арест на денежные средства в сумме 7 020 214 тенге.
Решения Совета директоров:
- принята к сведению информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Кедентранссервис» за период 2013, 2014 и 1 полугодие 2015 года.
- утвержден План мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Кедентранссервис» за период 2013, 2014 и 1 полугодие 2015 года.
- принят к сведению отчет о критических рисках реестра рисков АО «Кедентранссервис» за 4 квартал 2015 года.
- принят к сведению отчет о проделанной работе Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» за 2015 год.
- принята к сведению информация о проведенной судебной работе по взысканию дебиторской задолженности АО «Кедентранссервис» за 2015 год.
- одобрен проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Кедентранссервис».
- утвержден перечень, веса, пороговые и целевые уровни ключевых показателей эффективности Высшего руководства АО «Кедентранссервис» на 2016 год.
- согласовано освобождение Сукманова Ю.В. от должности Вице – президента АО «Кедентранссервис» в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон и прекращены его полномочия в качестве члена Правления.
- согласована кандидатура Кулакова Е.Р. на должность Вице – президента АО «Кедентранссервис».
- утверждены изменения в Правила оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Кедентранссервис».
- утверждены изменения и дополнения в локальные акты регулирующие оплату труда персонала АО «Кедентранссервис».
- принято решение о прекращении полномочий аудитора Службы внутреннего аудита Макатова О.О.
- установлен должностной оклад аудитору Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» Жанагизову К.М.
- прекращены полномочия члена наблюдательного совета ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» Байкарина Б.Ж.
- избран новый член наблюдательного совета ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» Оразалин Н.Ж.
- утверждена Учетная политика ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» в новой редакции.
- принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения принятые заочными заседаниями Совета директоров Общества 23 и 24 декабря 2015 года. 23 декабря 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
24 декабря 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором:
— утвержден отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 9 месяцев 2015 года;
— принята к сведению информация о реорганизации организационной структуры филиальной сети АО «Кедентранссервис»;
— принята к сведению информация о ситуации и ходе разбирательств по судебным спорам с участием АО «Кедентранссервис» за 9 месяцев 2015 г.;
— досрочно прекращены полномочия членов Правления АО «Кедентранссервис» Байкарина Б.Ж. и Аубакирова Д.А.;
— избраны члены Правления АО «Кедентранссервис» Оразалин Н.Ж. и Муканов Г.К.;
— утвержден Перечень информации, составляющей служебную тайну АО «Кедентранссервис»;
— принято решение о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения Совета директоров:
1. Принят к сведению анализ деятельности АО «Кедентранссервис» по оперированию подвижным составом.
2. Утвержден отчет о критических рисках реестра рисков АО «Кедентранссервис» за 3 квартал 2014 года.
3. Принят к сведению Отчет о результатах аудита выполнения мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе комиссионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Кедентрансервис» за 2011—2012 гг.
4. Утверждены Правила отчуждения (реализации) имущества АО «Кедентранссервис» в новой редакции.
5. Утверждены изменения в Перечень мероприятий и сроков их реализации для внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Кедентранссервис».
6. Утверждены изменения и дополнения в Регламент формирования и контроля исполнения бюджета АО «Кедентранссервис».
9. Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения Совета директоров:
1. Приняты к сведению итоги деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 2014 год.
2. Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
3. Принят к сведению отчет о ходе государственной регистрации и паспортизации объектов недвижимого имущества АО «Кедентранссервис».
4. Принят к сведению отчет о проделанной работе Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» за 2014 год.
5. Принят к сведению отчет о критических рисках реестра рисков АО «Кедентранссервис» за 4 квартал 2014 года.
6. Принят к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров АО «Кедентранссервис» за 2014 год.
7. Определен размер оплаты услуг аудиторской компании по аудиту финансовой отчетности за 2015 год.
8. Принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис».
9. Согласована кандидатура на должность Вице — президента по производству АО «Кедентранссервис».
10. Принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании нового члена Правления.
11. Согласована кандидатура на должность Исполнительного директора по грузовой и операционной работе АО «Кедентранссервис».
12. Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения Совета директоров:
1. Приняты к сведению итоги деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 1 квартал 2015 года.
2. Приняты к сведению отчеты об итогах деятельности Комитетов Совета директоров АО «Кедентранссервис» по аудиту, по стратегическому планированию и по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
3. Принят к сведению отчет о критических рисках реестра рисков АО «Кедентранссервис» за 1 квартал 2015 г.
4. Утверждены перечни ключевых показателей эффективности на 2015 год руководства, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.
5. Утвержден Список должностей аппарата управления АО «Кедентранссервис», назначение и освобождение на которые, подлежит согласованию с Советом директоров АО «Кедентранссервис» в новой редакции.
6. Утверждена финансовая годовая отчетность ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» за 2014 год.
7. Принято решение о распределении чистого дохода ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» за 2014 г.
8. Принято решение об избрании Генерального директора ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».
9. Принято решение о переизбрании членов Наблюдательного совета ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».
10. Утверждена Политика по урегулированию конфликта интересов в АО «Кедентранссервис».
11. Утверждено Положение об оплате труда и премировании Аппарата корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита в новой редакции.
12. Принято решение об оказании спонсорской помощи ОЮЛ «Ассоциация Налогоплательщиков Казахстана».
13. Согласованы изменения в инвестиционной программе АО «Кедентранссервис» на 2015 год.
14. Принято решение о назначении Сагимбаева А.Р. на должность руководителя Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис».
15. Принято решение об оказании спонсорской помощи Государственному коммунальному казенному предприятию «Алматы әуендері».
16. Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения годового общего собрания акционеров:
1. Утверждена годовая финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за 2014год.
2. Утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Кедентранссервис» за 2014 год.
3. Принято решение о выплате дивидендов по акциям АО «Кедентранссервис» за 2014 год и определен размер дивиденда на одну простую акцию.
4. Определена аудиторская компания по аудиту финансовой отчетности за 2015 год.
5. Утверждены изменения в Устав АО «Кедентранссервис».
6. Принято решение об избрании в состав Совета директоров АО «Кедентранссервис» следующих лиц:
— Алпысбаева К.К.
— Баскакова П.В.
— Маркова В.Н.
— Рахимбекова А.Н.
— Курманова Ж.Е. (независимый директор)
— Дружинина А.А. (независимый директор)
7. Определен срок полномочий членов Совета директоров АО «Кедентранссервис».
8. Принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Кедентранссервис» и его должностных лиц в 2014 году.
9. Принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества в 2014 году.
Проведено заседание Совета директоров Общества (в форме очного голосования), на котором:
— принято решение об избрании председателем Совета директоров АО «Кедентранссервис» Алпысбаева Каната Калиевича.
— утвержден План работы Совета директоров АО «Кедентранссервис» на период до годового общего собрания акционеров в 2016 году.
— определен количественный состав:
1. Комитета по стратегическому планированию в количестве 6 человек;
2. Комитета по аудиту в количестве 5 человек;
3. Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в количестве 4 человек.
— принято решение об избрании в состав Комитета по стратегическому планированию АО «Кедентранссервис»:
1) Лопатина Антона Викторовича;
2) Цветкова Дмитрия Александровича;
3) Жемчугова Андрея Сергеевича;
4) Султанова Армана Турлыхановича;
5) Мадиеву Сауле Едимтаевну;
6) Бекмагамбетова Мурата Маратовича.
— принято решение об избрании председателем Комитета по стратегическому планированию Лопатина Антона Викторовича.
— принято решение об избрании в состав Комитета по аудиту АО «Кедентранссервис»:
1) Дружинина Алексея Александровича;
2) Калмыкова Константина Сергеевича;
3) Устинову Елену Владимировну;
4) Станкову Елену Борисовну;
5) Бимахимову Раушан Сембековну.
— принято решение об избрании председателем Комитета по аудиту Дружинина Алексея Александровича.
— принято решение об избрании в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Кедентранссервис»:
1) Курманова Жолдасбека Есенбаевича;
2) Исмаилову Санию Кошкинбаевну;
3) Гончарова Михаила Робертовича;
4) Строкову Елену Юрьевну.
— принято решение об избрании председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Курманова Жолдасбека Есенбаевича.
— принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. О заключении дополнительного соглашения от 07.07.2015 г. № 117/260 к Договору о закупках услуг по предоставлению в имущественный найм (аренду) помещений от 31 декабря 2014 года № 332/88/А между АО «Кедентранссервис» и АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
2. О заключении Договора от 26.06.2015 г. № 26–06/1-НПФ-6 на оказание услуг эксплуатации подъездных путей между АО «Қазтеміртранс» — Семейский филиал АО «Қазтеміртранс» и АО «Кедентранссервис» — филиал АО «Кедентранссервис» по Восточно-Казахстанской области.
3. О заключении Договора от 26.06.2015 г. № 255/ПРР о закупках услуг по погрузо-разгрузочным работам способом из одного источника между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» — филиал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Актюбинское отделение дороги» и АО «Кедентранссервис» — Западно — Казахстанский региональный филиал АО «Кедентранссервис».
4. О заключении Договора от 26.06.2015 г. № 67 о закупках услуг по погрузо-разгрузочным работам способом из одного источника между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» — филиал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Карагандинское отделение дороги» и АО «Кедентранссервис» — филиал АО «Кедентранссервис» по Карагандинской области.
5. О заключении Агентского договора от 29.06.2015 г. № 83/5-р на организацию проведения текущего ремонта подвижного состава и крупнотоннажных контейнеров собственности ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» между АО «Кедентранссервис» и ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».
6. О заключении дополнительного соглашения от 07.07.2015 г. № 246-АО/143/4-А-85/2-А-85/1-Р к Договору имущественного найма (аренды) от 30 октября 2012 года № 246-АО/143/4-А между АО «Кедентранссервис» и АО «Казтранссервис».
7. О заключении Дополнительного соглашения от 23.06.2015 г. № 174/34-А/81/23-А к Договору имущественного найма (аренды) вагонов от 31 декабря 2015 года № КТС/07-А/174/37-А между АО «Казтранссервис» и АО «Кедентранссервис».
8. О заключении Дополнительного соглашения от 29.06.2015 г. № 174/37-А/83/4-А к Договору имущественного найма (аренды) вагонов от 29 января 2015 года № 29–01/5-НПФО/а/174/37-А между АО «Қазтеміртранс» и АО «Кедентранссервис».
9. О заключении Дополнительного соглашения от 08.06.2015 г. № 126\10–74/2-ПД/1 к Договору на выполнение работ по текущему ремонту крупнотоннажных контейнеров собственности ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 02.10.2014 года № 126/10-ПД/КТС/37-п между АО «Кедентранссервис» и АО «Казтранссервис».
«АО «Кедентранссервис» информирует о начале выплаты дивидендов за 2014 год. «АО «Кедентранссервис» информирует о начале выплаты дивидендов за 2014 год.
Дата выплаты дивидендов 7 июля 2015 года. Размер дивиденда на одну простую акцию составил 947 (девятьсот сорок семь) тенге 30 тиын. Форма оплаты дивидендов — денежная, порядок оплаты дивидендов — безналичный расчет путем перечисления на банковские счета акционеров АО «Кедентранссервис».
Проведено заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. О заключении договора имущественного найма (аренды) подъездного пути № 106 между АО «Кедентранссервис» и АО «Пассажирские перевозки» филиал «Экспресс» (исполнитель — КИО, 92–53 Сланбеков Шайхы.)
2. О заключении Договора о закупках погрузо-разгрузочных работ на 2015 год между АО «Национальная компания «Қазақстантеміржолы» — «Семипалатинское отделение дороги» и филиалом АО «Кедентранссервис» по Восточно-Казахстанской области (исполнитель — КТУ, Сухамбеков Талгат. 92–65)
«АО «Кедентранссервис» завершило выплату дивидендов по своим простым акциям за 2014 год. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составил 947 тенге 30 тиын».
Решения Совета директоров:
— принята к сведению промежуточная консолидированная финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 г.
— утвержден план проведения комиссионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Кедентранссервис» за 2013—2014 гг., 1 полугодие 2015 г.и персональный состав комиссии по проверке.
— утвержден консолидированный отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 1 полугодие 2015 года.
— утверждена корректировка бюджета АО «Кедентранссервис» на 2015 год.
— принят к сведению отчет по совершенным закупкам АО «Кедентранссервис» за 1 полугодие 2015 года.
— принята к сведению информация о ходе государственной регистрации объектов недвижимого имущества АО «Кедентранссервис».
— согласована кандидатура Кулакова Е.Р.на должность Вице-президента по производству АО «Кедентранссервис».
— досрочно прекращены полномочия членов Правления АО «Кедентранссервис» — Агдарбековой Б.О. и Джумасилова Е.С. и избраны новые члены Правления АО «Кедентранссервис» — Кулаков Е.Р. и Мирзалиева М.Т.
— утвержден отчет Службы внутреннего аудита о проделанной работе за 1 полугодие 2015 года.
— назначен Жанагизов К.М. на должность аудитора Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис».
— принята к сведению информация о первом этапе реализации нерабочего локомотивного парка в количестве 9 единиц.
— принят к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров АО «Кедентранссервис» за 2 квартал 2015 года.
— определен должностной оклад корпоративного секретаря АО «Кедентранссервис».
— утверждены изменения и дополнения в Положение о Корпоративном секретаре АО «Кедентранссервис».
— утверждены изменения и дополнения в Положение об оплате труда и премировании Аппарата корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис».
— одобрено заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору безвозмездного пользования № 188/4-Р от 07 сентября 2012 г. между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».
— принято решение о созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис».
— принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении Дополнительного соглашения № 5 к Договору безвозмездного пользования № 188/4-Р от 07 сентября 2012 года между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Состоялось заочное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис», на котором принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения Совета директоров:
— принят к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров АО «Кедентранссервис» за 3 квартал 2015 года;
— избран член Комитета по стратегическому планированию АО «Кедентранссервис»;
— согласовано освобождение от должности исполнительного директора по экономике Агдарбековой Б.О., в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон;
— согласовано освобождение от должности исполнительного директора по правовым и имущественным отношениям Байкарина Б.Ж., в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон;
— утверждены изменения в Положение о премировании руководства АО «Кедентранссервис»;
— утверждены изменения в Положение о премировании административно-управленческих работников АО «Кедентранссервис»;
— утвержден перечень ключевых показателей эффективности корпоративного секретаря АО «Кедентранссервис» на 2016 год;
— утвержден годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» на 2016 год;
— утвержден перечень ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» на 2016 год;
— утверждены изменения и дополнения в Положение о выплате членам Комитета по стратегическому планированию АО «Кедентранссервис» вознаграждений и компенсаций, в Положение о выплате членам Комитета по аудиту АО «Кедентранссервис» вознаграждений и компенсаций, в Положение о выплате членам Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Кедентранссервис» вознаграждений и компенсаций;
— согласована кандидатура Мирзалиева М.Т. на должность вице-президента по экономике и финансам АО «Кедентранссервис»;
— оказана спонсорская помощь ТОО «Академия искусств города Астана».
Решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис», на котором был рассмотрен вопрос: «О продлении срока полномочий членов Совета директоров АО «Кедентранссервис» и принято решение:
1. Продлить полномочия членов Совета директоров АО «Кедентранссервис»:
— Алпысбаева Каната Калиевича
— Баскакова Петра Васильевича
— Юрьева Юрия Васильевича
— Маркова Виктора Николаевича
— Рахимбекова Аскара Нуриденовича
— Рымжановой Жанар Багдатовны
— Курманова Жолдасбека Есенбаевича (независимый директор)
— Резера Семена Моисеевича (независимый директор).
2. Установить срок полномочий членов Совета директоров АО «Кедентранссервис» — до годового общего собрания акционеров в 2015 г.
Решением Единственного акционера АО «Кедентранссервис» от 11 октября 2024 года (протокол №13) досрочно прекращены полномочия Генерального директора (Председателя Правления) АО «Кедентранссервис» Султанова А.Т.
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Кедентранссервис» на котором были приняты следующие решения:
1. Утверждена годовая финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за 2013год.
2. Утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Кедентранссервис» за 2013 год.
3. Утвержден размер дивидендов по акциям АО «Кедентранссервис» за 2013 г.
4. Определена аудиторская компания по аудиту финансовой отчетности АО «Кедентранссервис» за 2014 год.
5. Утверждено Положение о Президенте АО «Кедентранссервис».
Объявление о выплате дивидендов по простым акциям. Акционерное общество «Кедентранссервис», юридический адрес: 010016, г. Астана, Есильский район, ул. Достык 18; банковские реквизиты: РНН 600500054564, БИН 990840000825, БИК SABRKZKA, ИИК KZ92914398416ВС04606 в филиале Дочернего Банка АО «СБЕРБАНК РОССИИ» (далее — Общество) сообщает о выплате дивидендов по простым акциям за 2013 год.
Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составляет 767 тенге 63 тиын.
Дата начала выплаты дивидендов — 17 мая 2014 года.
Порядок выплаты дивидендов — безналичный расчет путем перечисления на банковские счета акционеров Общества.
Форма выплаты дивидендов — денежная.
Решения Совета директоров:
1. Рассмотрены итоги деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 1 квартал 2014 г.
2. Утвержден Список должностей аппарата управления АО «Кедентранссервис», назначение и освобождение на которые, подлежит согласованию с Советом директоров АО «Кедентранссервис» в новой редакции.
3. Согласовано назначение на отдельные должности аппарата управления АО «Кедентранссервис».
4. Утвержден план работы Совета директоров АО «Кедентранссервис» на период до годового общего акционеров в 2015 г.
5. Утвержден состав Наблюдательного совета ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».
6. Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения Совета директоров:
1. Утвержден скорректированный инвестиционный бюджет АО «Кедентранссервис» на 2014 год.
2. Рассмотрен План мероприятий по реализации 26,5 единиц локомотивов.
3. Принят к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров АО «Кедентранссервис» за 1 квартал 2014 г.
4. Утвержден Регламент формирования и контроля исполнения бюджета АО «Кедентранссервис».
5. Утверждены дополнения в Правила отчуждения (реализации) имущества АО «Кедентранссервис».
6. Утвержден перечень ключевых показателей эффективности Высшего руководства АО «Кедентранссервис» на 2014 год.
7. Утвержден перечень ключевых показателей эффективности Корпоративного секретаря АО «Кедентранссервис» на 2014 год.
8. Утверждена годовая финансовая отчетность ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
9. Распределен чистый доход ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» за 2013 год.
10. Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«АО «Кедентранссервис» по состоянию на 15 июля 2014 года завершило выплату дивидендов по своим простым акциям за 2013 год. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию составил 767,63 тенге».
Решения Совета директоров:
1. Принята к сведению консолидированная финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за 1 полугодие 2014 г.
2. Одобрен проект Положения о Правлении АО «Кедентранссервис».
3. Одобрен проект изменений в Устав АО «Кедентранссервис».
4. Одобрен проект изменений и дополнений в Положение о Президенте АО «Кедентранссервис».
5. Определен количественный состав и срок полномочий Правления АО «Кедентранссервис».
6. Избраны члены Правления АО «Кедентранссервис».
7. Принят к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров АО «Кедентранссервис» за 2 квартал 2014 г.
8. Утвержден бюджет Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» на 2015 год.
9. Принята к сведению информация о ходе государственной регистрации объектов недвижимость АО «Кедентранссервис».
10. Утвержден бюджет Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Кедентранссервис» на 2015 г.
11. Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Принято решение о внесении изменений в Правила оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Кедентранссервис».
13. Принято решение об оказании спонсорской помощи ОО «Федерация волейбола Республики Казахстан».
Решения внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждены изменения и дополнения в Устав АО «Кедентранссервис».
2. Утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Кедентранссервис».
3. Утверждено Положение о Правлении АО «Кедентранссервис».
4. Утверждены изменения и дополнения в Положение о Президенте АО «Кедентранссервис».
Решения Совета директоров:
1. Приняты к сведению итоги деятельности АО «Кедентранссервис», его дочерней организации за 9 месяцев 2014 г.
2. Утверждена корректировка Бюджета АО «Кедентранссервис» на 2014 г.
3. Утвержден Бюджет АО «Кедентранссервис» на 2015—2017 гг.
4. Принят к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров АО «Кедентранссервис» за 3 квартал 2014 г.
5. Утверждены изменения и дополнения в Регламент формирования и контроля исполнения бюджета АО «Кедентранссервис».
6. Принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис».
7. Утвержден Перечень ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» на 2014 год.
9. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» на 2015 год.
10. Утверждены изменения в Устав ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».
11. Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решением Единственного акционера АО "Кедентранссервис" от 24 июля 2023 года (протокол №9)
- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО "Кедентранссервис" Аргингазина А.А. с 28 июня 2023 года;
- избран Аханзарипов Нурлан Заманбекович членом Совета директоров АО "Кедентранссервис" - независимым директором на срок полномочий Совета директоров АО "Кедентранссервис" в целом.
Решения годового общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис»:
1. Принят к сведению аудиторский отчет аудиторской компании ТОО «Делойт» по итогам аудита финансовой отчетности АО «Кедентранссервис» за 2012 год.
2. Утверждена консолидированная финансовая отчетность АО «Кедентранссервис» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
3. Распределен чистый доход АО «Кедентранссервис» за 2012 год.
4. Принято решение о выплате акционерам АО «Кедентранссервис» дивидендов по простым акциям АО «Кедентранссервис» за 2012 год.
5. Утвержден размер дивиденда на одну простую акцию АО «Кедентранссервис» в размере 561 тенге 31 тиын.
6. Определены:
— дата начала выплаты дивидендов — в течение 15 банковских дней со дня предоставления акционерами АО «Кедентранссервис» банковских реквизитов и акционерами-нерезидентами — апостилированных документов, подтверждающих их резидентство;
— форма выплаты дивидендов — денежная;
— порядок выплаты дивидендов — безналичный расчет путем перечисления на банковские счета акционеров АО «Кедентранссервис».
8. Принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Кедентранссервис» и его должностных лиц в 2012 году.
9. Принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента АО «Кедентранссервис» за 2012 год.
АО «Кедентранссервис» по состоянию на 27 сентября 2013 года завершило выплату дивидендов по своим простым акциям за 2012 год. В соответствии со п.1 ст.13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Решения Совета директоров :
1. Утверждены сроки предоставления Президентом АО «Кедентранссервис» отчетов по итогам деятельности АО «Кедентранссервис».
2. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» на 2014 год.
3. Утвержден бюджет Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» на 2014 год.
4. Одобрены и рекомендованы на утверждение общему собранию акционеров АО «Кедентранссервис» изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Кедентранссервис»
5. Принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис».
6. Утверждено Положение об Аппарате Корпоративного секретаря АО «Кедентранссервис».
7. Утвержден бюджет Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Кедентранссервис» на 2014 год.
8. Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения Совета директоров:
1.Принят к сведению консолидированный отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» за 9 месяцев 2013 года.
2.Утвержден бюджет АО «Кедентранссервис» на 2014 г. и основные параметры бюджета 2015—2016 гг.
3.Утвержден Список должностей аппарата управления АО «Кедентранссервис», назначение и освобождение на которые, подлежит согласованию с Советом директоров АО «Кедентранссервис».
4.Утверждена Система оплаты и мотивации труда работников АО «Кедентранссервис».
5.Назначен Аманжолов С.Д. на должность аудитора Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» с возложением на него исполнения обязанностей руководителя Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис».
6.Продлены трудовые отношения с аудитором Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» Бухпановым Е.Т.
7.Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
