94-26-26 Call center

64-89-07,
64-89-11 Телефон доверия

94-26-26

Call center

Решения Совета директоров от 28.05.2015 г.

04.06.2015

Решения Совета директоров от 28.05.2015 г.

1. Приняты к сведению итоги деятельности АО «Кедентранссервис» и его дочерней организации за 1 квартал 2015 года.

2. Приняты к сведению отчеты об итогах деятельности Комитетов Совета директоров АО «Кедентранссервис» по аудиту, по стратегическому планированию и по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

3. Принят к сведению отчет о критических рисках реестра рисков АО «Кедентранссервис» за 1 квартал 2015 г.

4. Утверждены перечни ключевых показателей эффективности на 2015 год руководства, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

5. Утвержден Список должностей аппарата управления АО «Кедентранссервис», назначение и освобождение на которые, подлежит согласованию с Советом директоров АО «Кедентранссервис» в новой редакции.

6. Утверждена финансовая годовая отчетность ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» за 2014 год.

7. Принято решение о распределении чистого дохода ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» за 2014 г.

8. Принято решение об избрании Генерального директора ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».

9. Принято решение о переизбрании членов Наблюдательного совета ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».

10. Утверждена Политика по урегулированию конфликта интересов в АО «Кедентранссервис».

11. Утверждено Положение об оплате труда и премировании Аппарата корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита в новой редакции.

12. Принято решение об оказании спонсорской помощи ОЮЛ «Ассоциация Налогоплательщиков Казахстана».

13. Согласованы изменения в инвестиционной программе АО «Кедентранссервис» на 2015 год.

14. Принято решение о назначении Сагимбаева А.Р. на должность руководителя Службы внутреннего аудита АО «Кедентранссервис».

15. Принято решение об оказании спонсорской помощи Государственному коммунальному казенному предприятию «Алматы әуендері».

16. Принято решение о заключении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.